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李昌信、谢章仁犯非法经营案
  发布时间:2012-01-13 15:57:54 打印 字号: | |
  公诉机关江西省上犹县人民检察院。

  被告人李昌信,男,1974年12月10日出生于湖南省汝城县,汉族,小学文化,农民,家住湖南省郴州市汝城县集龙乡刘村村三组。因本案于2011年4月14日被拘留,同年5月20日被逮捕。现押于上犹县看守所。

  辩护人李磐,江西腾龙律师事务所律师。

  被告人谢章仁,男,1974年3月20日出生于江西省崇义县,汉族,初中文化,农民,家住江西省崇义县麟潭乡独石村龙峰组。因本案于2011年4月14日被拘留,同年5月11日被取保候审,同年7月19日被逮捕。现押于上犹县看守所。

  上犹县人民检察院以上检刑诉[2011]49号起诉书指控被告人李昌信、谢章仁犯非法经营罪,于2011年10月17日向本院提起公诉。本院受理后,依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。上犹县人民检察院检察员黄晓宁出庭支持公诉,被告人李昌信及其辩护人李磐、被告人谢章仁到庭参加诉讼。现已审理终结。

  公诉机关指控,2010年6月,被告人李昌信在江西省崇义县城收购卷烟的过程中,认识了被告人谢章仁,两人即约定,谢章仁可收购卷烟卖给李昌信,从中赚取一些利润。之后,被告人谢章仁即开始在崇义县等地多家卷烟经营户非法收购红玫、白沙等卷烟,并将收购的卷烟卖给李昌信。至2011年4月止,被告人谢章仁将收购的卷烟共计40多万支全部卖给被告人李昌信,李昌信将自己非法收购蓝光亮等人的卷烟及谢章仁等人卖给他的卷烟又非法销售给范红波等人,从中获取利润。其中被告人李昌信在收购、销售卷烟的过程中,被上犹县、崇义县、湖南省汝城县烟草专卖局扣押不同品牌的卷烟共计200400支。被告人谢章仁在非法收购、运输卷烟过程中被上犹县、崇义县烟草专卖局扣押不同品牌卷烟共计117600支。

  对以上指控的事实,公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为,被告人李昌信、谢章仁违反国家相关规定,未经许可非法经营卷烟,扰乱卷烟市场的正常秩序,且情节严重,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定,应以非法经营罪追究刑事责任。

  被告人李昌信对公诉机关指控的事实和罪名没有异议,同时要求从轻处罚。

被告人李昌信的辩护人提出的辩护意见是,被告人非法经营卷烟的时间不长,经营的数量不多,金额不大,获利甚微,主观恶性不大,认罪态度好,且家庭条件十分困难,建议从轻处罚。

  被告人谢章仁对公诉机关指控的事实和罪名没有异议,同时要求从轻处罚。

  被告人李昌信的辩护人向法庭提交了湖南省汝城县烟草专卖局颁发给李昌信的烟草专卖零售许可证。

  经审理查明:2009年3月2日,被告人李昌信在湖南省汝城县烟草专卖局办理了烟草专卖许可证,载明:供货单位为郴州市烟草公司,有效期自2009年2月26日至2013年12月31日。

  2010年6月,被告人李昌信从湖南省汝城县来到江西省崇义县收购江西赣州烟草公司供给的卷烟贩卖至湖南汝城,从中赚取差价。期间,被告人李昌信认识了被告人谢章仁,两人商定,被告人谢章仁在崇义收购赣州卷烟转卖给李昌信,从中可赚取每条一元至二元的利润。此后,被告人谢章仁、李昌信陆续在崇义县境内收购赣州卷烟。

  2010年以来,被告人谢章仁先后在崇义县长龙镇朱新财、蔡春秀、王小兰、詹志群、郭桂梅、龙勾乡肖继红、肖灵花、肖志军、朱宇伍、肖查生、胡辅信等人的商店收购红玫、白沙等赣州卷烟,被告人谢章仁将所收购的卷烟陆续转卖给了被告人李昌信。

  被告人李昌信先后十余次到被告人谢章仁住处收购卷烟,并将每次收得谢章仁的卷烟用摩托车运至汝城集龙的老家。被告人李昌信联系好卖主后,委托客车司机李安平、陈国华等人将每次收购的卷烟由集龙乡运至汝城县城,并由买主范红波等人前往客车上取烟。范红波每次取烟都有300多条,其取烟后就将烟款打至李昌信在信用社的银行账户。

  被告人李昌信除收购谢章仁的卷烟外,还从其他店主处收购卷烟。2010年6月起,被告人李昌信多次在崇义县麟潭乡收购卷烟,其中在罗彩云商店收购卷烟30余条。被告人李昌信还在崇义县龙勾乡等地收购卷烟,其中在蓝光亮店里收购赣州烟草公司供给的卷烟328条。

  2010年12月6日,被告人李昌信在崇义收购卷烟过程中,被崇义县烟草专卖局查扣赣州烟草公司供给的卷烟98条(已被没收)。

2011年4月10日,被告人李昌信通过客车司机将卷烟运至汝城县城,并叫买主范红波前往客车上取烟时,该批卷烟被湖南省汝城烟草专卖局查扣,其中硬红玫37条,软红玫134条,软白沙145条,合计316条,均为赣州烟草公司供给的卷烟。范红波尚未将该笔烟款支付给被告人李昌信。

  2011年4月12日,被告人李昌信、谢章仁经商议来到江西省上犹县东山镇个体户郭忠茂、高辉、骆旋、王华龙、郭忠生、蔡秋萍、夏锋晖等人经营的商店收购了赣州烟草公司供给的白沙、红玫、芙蓉王等卷烟470条。由被告人谢章仁驾驶李昌信的摩托车将其中的387条运往崇义县,在运送途中,被上犹县烟草专卖局执法人员发现并拦截,当场扣押卷烟387条及红色宗申摩托车一辆。被告人李昌信从上犹带回卷烟83条存放至崇义县谢章仁住处。

  2011年4月13日,崇义烟草专卖局在谢章仁住处,将谢章仁之前在崇义收购的卷烟118条及2011年4月12日李昌信与谢章仁共同收购并存放在谢章仁住处的卷烟83条一并扣押,合计201条,均为赣州烟草公司供给的卷烟。

  上述事实,有经当庭举证、质证的下列证据证实:

  1、证人刘金兰的证言,证明了其丈夫谢章仁自2010年6月开始在崇义、上犹收购卷烟,收得的卷烟放在崇义县城,湖南汝城一名李姓男子(李昌信)来其家收购十余次,2011年以来获利3000余元。2011年4月12日,其丈夫同姓李的在上犹收购卷烟,其丈夫将两人收得的卷烟用摩托车运往崇义,在路上被拦下,李昌信带回的近百条卷烟放在其家中。第二天,崇义公安局及烟草专卖局的同志叫其及姓李的到烟草专卖局接受调查,李昌信放在其家中的及其丈夫之前收购的卷烟共201条被查扣。崇义县烟草专卖局扣押清单及询问笔录,证明了崇义烟草局2011年4月13日从谢章仁、李金兰住处扣押201条卷烟,喷码为“360725…”的118条,喷码为“360724…”的83条,经检验该卷烟为真品卷烟。

  2、证人罗彩云的证言,证明了李昌信于2010年6月起多次在崇义县麟潭乡其店里收购红玫卷烟30余条,辨认笔录及被辨认的相片,证明了证人能从众多的相片中辨认出曾在其店里收购卷烟的男子就是李昌信。

  3、证人蓝光亮的证言,证明了2011年4月,李昌信两次来到崇义县龙勾乡其店里共收购了328条红玫,收购价是每条29元。李昌信还在其他店里收购过卷烟。

  4、证人朱新财、蔡春秀、王小兰、詹志群、郭桂梅、肖继红、肖灵花、肖志军、朱宇伍、肖查生、胡辅信的证言,证明了被告人谢章仁于2011年4月在崇义县长龙镇、龙勾乡证人的店里收购红玫、白沙卷烟的数量、品种及价格等情况。辨认笔录及被辨认的相片,证明了证人能从众多的相片中辨认出曾在其店里收购过卷烟的男子就是谢章仁。

  5、证人郭忠茂、高辉、骆旋、王华龙、郭忠生、蔡秋萍、夏锋晖的证言,证明了被告人李昌信、谢章仁于2011年4月12日在上犹县东山镇证人的店里收购了白沙、红玫、芙蓉王等卷烟的数量、品种及价格等情况。辨认笔录及被辨认的相片,证明了证人能从众多的相片中辨认出曾在其店里收购过卷烟的男子就是李昌信。

  6、证人范红波的证言,证明了2011年以来,李昌信多次将卷烟卖给其,由李昌信叫客车司机将烟带至汝城县城,其到约定的地点去取,每次都有300条左右,货款都是1万元左右,其收货后将货款直接打至李昌信在信用社账上,2011年4月10那次去取货时,烟被汝城烟草专卖局扣押。汝城烟草专卖局的先行登记表、问话笔录、查获违法卷烟喷码登记表及行政处罚决定书,证明了2011年4月10日从范红波处共扣押硬红玫37条,软红玫134条,软白沙145条,喷码均为“GZYC360725…”,对范红波进行了行政处罚,经检验,该批卷烟均为赣州烟草公司供给的真品卷烟。证人范聪、范鹏飞的证言印证了范红波的证言。

  7、证人李安平、陈国华的证言,证明了其驾驶集龙至汝城的客车,2010年至2011年,曾帮李昌信带过用蛇皮袋装的卷烟到汝城,每次三至五袋,每袋收5元运费,到了汝城,是一名妇女(范红波)来接货,有时是妇女委托的男子来接货。李安平带过四、五次,陈国华带过十几次。

  8、上犹县公安局的搜查、提取笔录、卷烟经销登记货单,证明了被告人李昌信经营卷烟货单的相关情况。物证卷烟、摩托车及其照片,证明了被查扣卷烟及摩托车的特征等情况。现场照片、扣押物品清单、扣押卷烟的喷码登记表、检验报告,证明了2011年4月12日,上犹烟草执法人员在上犹境内从谢章仁摩托车上查扣了387条卷烟,喷码为“GZYC360724…”均为赣州烟草公司供给的真品卷烟。

  9、崇义县烟草专卖局的扣押物品清单,证明了烟草专卖局于2010年12月6日从李昌信处扣押98条卷烟,喷码为360725140256,江西省烟草质量监督检测站的检验报告证明了被扣的卷烟系真品卷烟。崇义县烟草专卖局的行政处罚决定书,证明了李昌信非法收购的98条卷烟被依法没收的情况。

  10、湖南汝城农信社集龙分社出具的业务详单及汝城庐阳信用社个人业务存款凭证,证明了李昌信在集龙分社、庐阳信用社及城关信用社、崇义丰洲信用社账户上货款的交易明细。汝城城关信用社个人业务存款凭证,证明了范红波多次将货款存入李昌信个人账户的事实。

  11、上犹县公安局出具的归案情况说明,证明了被告人李昌信、谢章仁的归案情况。

  12、崇义县烟草专卖局出具的证明,证明了李昌信、谢章仁未在崇义县烟草专卖局办理烟草专卖零售许可证。

  13、烟草专卖零售许可证,证明了李昌信在汝城县烟草专卖局办理了烟草专卖零售许可证,供货单位为郴州市烟草公司。

  14、上犹县烟草公司关于卷烟喷码标号的说明,证明了卷烟营销区域范围界定的识别标记。

  15、被告人李昌信、谢章仁的户籍证明,证明了二被告人的身份等情况。

  16、被告人谢章仁的供述,2010年其收购卷烟1500条, 2011年其收购卷烟3500条,李昌信多次来其家里收购后运回集龙。每条卷烟其获利1至3元不等,共获利5000余元,其主要在崇义县长龙乡、扬眉镇、龙勾乡等地收购,2011年4月12日与李昌信一起在上犹县城收购卷烟400条左右,其骑李昌信的摩托车将烟送往崇义的路上,被上犹烟草执法人员查扣了卷烟。

  17、被告人李昌信的供述,证明了2010年下半年始,其先后在崇义县县城、丰州乡、麟潭乡等地商店收购红玫、白沙等卷烟,2010年12月初收购了98条卷烟被崇义烟草专卖局查扣,谢章仁帮其收了三千多条,姓蓝的(蓝光亮)帮其收了300多条,自己收了七、八百条,合计收了有五千多条,其将收得的卷烟先放在集龙的老家,再通过客车司机由集龙运至汝城县城,由买主范红波到车站取货,并将货款打至其在信用社的账户上。其先后卖给范红波有十几次,共有三、四千条,交易额十几万元,每条获利都有1元以上,共获利有三、四千元;卖给韶关的王老板一千多条,交易额3万多元,获利一千多元。2011年4月12日其同谢章仁在上犹收购了四百多条卷烟,由谢章仁将其中的387条运往崇义,中途被查扣,其带回有七、八十条放在谢章仁住处,也被崇义烟草专卖局查扣。

  关于被告人李昌信、谢章仁经营卷烟的数量、获利金额的认定。本院认为,被告人李昌信供述其收购了谢章仁3000条以上,自己收购有七、八百条,卖给范红波有十几次,共有三、四千条,卖给王老板一千多条,且每条利润都有1元以上,与谢章仁供述其卖给李昌信有5000多条,每条利润有1至2元,及证人刘金兰、范红波、李安平、陈国华等人的证言基本能相互印证,能够认定被告人李昌信单独或参与经营卷烟的涉案数量为4000条以上,减去被查处没收的98条,其涉案卷烟数量为3902条。减去未卖出的470条及未获利的316条后,其获利金额为3116元以上。同时,上述证据能够认定被告人谢章仁参与经营涉案卷烟数量为3500条以上,减去未卖出未获利的201条和387条,其获利金额为2912元以上。

  本院认为,被告人李昌信、谢章仁违反国家法规,以营利为目的,未经许可及超越许可范围非法经营卷烟,扰乱市场正常秩序,根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条规定,非法经营烟草专卖品,具有下列情形之一的,应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节严重”:“…(二)非法经营卷烟二十万支(1000条)以上的”。因此,本案二被告人非法经营卷烟的数量均超过20万支(1000条)以上,依法应当认定为情节严重,二被告人的行为均已构成非法经营罪。公诉机关指控的罪名成立,依法应当追究二被告人的刑事责任,处于五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚款。

  鉴于二被告人非法经营卷烟的数量不大,获利较低,主观恶性不大,可酌情从轻处罚。被告人李昌信的辩护人就此提出的辩护意见符合事实和法律规定,本院予以支持。为打击非法经营犯罪,维护社会主义市场经济秩序,根据二被告人犯罪的事实、性质、情节以及对于社会的危害程度,依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第六十四条之规定,判决如下:

   一、被告人李昌信犯非法经营罪,判处有期徒刑九个月,并处罚金人民币12000元。

  二、被告人谢章仁犯非法经营罪,判处有期徒刑七个月,并处罚金人民币8000元。

  三、扣押移送的涉案卷烟红玫(软)111条、红玫(硬金)291条、白沙(软)174条、芙蓉王(硬)12条、作案工具红色宗申摩托车一辆予以没收,上缴国库。

  如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本三份。

                     审 判 长 彭 修 烨

                     审 判 员 李 鉴 敏

                     人民陪审员 张 祖 华

                    二?一一年十一月二十八日

                     书 记 员 赖 晓 光
责任编辑:上犹县法院